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Vacante: Auxiliar de Cumplimiento

 Vacante:  Auxiliar de Cumplimiento


Velar por el cumplimiento de las políticas establecidas para prevenir, 
detectar y reportar operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos 
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

•       Depurar en las listas restrictivas a empleados, clientes y proveedores 
nuevos y existentes.
•       Realizar inducción a empleados de nuevo ingreso en materia de prevención 
de lavado de activos.
•       Analizar las operaciones realizadas para detectar eventuales operaciones 
sospechosas.
•       Formular los reportes de transacciones y de operaciones sospechosas, 
según establece la norma.

Enviar cv a recursoshumanos@max.com.do

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