Vacante: Auxiliar de Cumplimiento
Vacante: Auxiliar de Cumplimiento
Velar por el cumplimiento de las políticas establecidas para prevenir,
detectar y reportar operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
• Depurar en las listas restrictivas a empleados, clientes y proveedores
nuevos y existentes.
• Realizar inducción a empleados de nuevo ingreso en materia de prevención
de lavado de activos.
• Analizar las operaciones realizadas para detectar eventuales operaciones
sospechosas.
• Formular los reportes de transacciones y de operaciones sospechosas,
según establece la norma.
Enviar cv a recursoshumanos@max.com.do
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